Взаимодействие с контролирующими и правоохранительными органами

проверки

1. Недействительные (ничтожные, фиктивные, «бестоварные») сделки в спорах с налоговой службой.

  • Самые распространенные основания для признания сделок недействительными (ничтожными, фиктивными, «бестоварными»).
  • Минимизация признания сделок недействительными. Работа с контрагентами. Доказательства осуществления хозяйственной операции. Правильно проверяем безопасность контрагента.
  • Некоторые «упрощения» 2015 года в оформлении «первички». Расслабляться рано!
  • Позиция органов Миндоходов и ВАСУ (судебных органов). Судебная практика.

2. Критерии, повышающие риск блокирования нормальной деятельности предприятия. Своевременно выбираем правильную тактику и стратегию.

  • Отказ в принятии НН для регистрации. Односторонний отказ со стороны налоговиков от договора (расторжение) о признании электронных документов. «9 стан». Не нахождение по месту регистрации. Последствия, чем подтверждается, как опровергается (как должен «выглядеть юридический адрес»).
  • Актуальные методы «фискалов» по отслеживанию нахождения/не нахождения по месту регистрации. Отслеживание по ІР-адресам.
  • Судебная практика.

3. Основные принципы защиты хозяйствующего субъекта в отношениях с контролирующими (фискальными) и правоохранительными органами в 2015-2016 гг.

  • Структурирование бизнеса (хозяйственной деятельности).
  • Правильное разграничение активов и оперативной деятельности компании.
  • Безопасность документооборота и хранения документов. Создание режима коммерческой и конфиденциальной информации. Различия. Адвокатское хранение документов. Мифы и реальность.
  • Подготовка персонала для общения/не общения с представителями контролирующих и правоохранительных органов. Тактика правильного взаимодействия работников хозяйствующих субъектов при проведении проверок, следственных мероприятий (обыска, осмотра, выемки и т.п.).
  • Типичные ошибки персонала и должностных лиц при проведении проверок, следственных мероприятий.
  • Что нужно знать перед допросом. Как свидетелю не стать подозреваемым.
  • Что может/не может быть квалифицированно, как «злостное неповиновение», «отказ от исполнения законных требований» работников правоохранительных органов, «оскорбление» работника правоохранительных органов.

4. Базовые вопросы в работе с запросами контролирующих/правоохранительных органов, которые должны знать все.

  • Как (не) получать запросы. Отвечать нельзя игнорировать. Порядок получения. Порядок контроля.
  • Отличия письменных требований (постановлений) правоохранительных органов о предоставлении документов в порядке ст. 93 УПК об истребовании документов. Порядок реагирования.
  • Распространенные ошибки запросов и почему мы их не видим? Как использовать себе на пользу.

5. Эксклюзивно! Реальная информация о последствиях для тех, кто пошел на налоговый компромисс. Расплата может прийти через несколько лет.

6. Иные существенные новации законодательства и судебной практики.

Семинар-практикум проводит: Доценко Виктория Викторовна -управляющий партнер Консалтинговой компании «УкрКонсалтСолюшн», практикующий адвокат, судья постоянно действующего третейского суда, 18-летний опыт работы в сфере хозяйственного и гражданского права и процессов, исполнительного производства, корпоративных споров, недвижимости, взаимоотношений с контролирующими и правоохранительными органами. Автор многочисленных публикаций, соавтор различных пособий по праву.

Регистрация участников по телефонам: (061) 701-72-64, 213-65-01, моб: (091) 342-66-05.

Стоимость участия – 360 грн. (в т.ч. НДС). В стоимость включены раздаточные материалы, обед, кофе-пауза. Место проведения – ЗТПП, б. Центральный,4, с 10.00 до 17.00, personal2@cci.zp.ua